证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-103

(资料图)

        广东水电二局股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

简称“公司”）第八届董事会第六次会议的通知以电子邮件

的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯

表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，

监事会成员列席了会议。

  会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审

议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

  一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈对

外捐赠管理办法〉的议案》；

  董事会同意公司修改《对外捐赠管理办法》。

  为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，公司

拟增加年度对外捐赠额度。因此，公司拟对《对外捐赠管理

办法》相关条款进行修改。

  详见公司于 2023 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上披露的

                                《广

东水电二局股份有限公司<对外捐赠管理办法>修订案》及修

改后的《广东水电二局股份有限对外捐赠管理办法》。

  二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整

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  董事会同意公司调整后的 2023 年度预计对外捐赠额度。

  为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，公司

拟将公司及控股（全资）子公司预计 2023 年度对外捐赠总额

度由原来的不超过 300 万元调整至不超过 480 万元。在此对

外捐赠额度内由公司及控股（全资）子公司根据具体捐赠事

项进行对外捐赠和使用额度。

  三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲

置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》（本议案需

提交股东大会审议）；

  为保障公司及子公司日常经营需要，提高闲置资金使用

效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多收益，董事会

同意公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款和大

额存单，额度合计不超过人民币 25 亿元。

  详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

《广东水电二局股份有限公司关于使用闲置自有资金购买

结构性存款和大额存单的公告》。

  独立董事对公司及子公司使用闲置自有资金购买结构

性存款和大额存单事项发表同意的独立意见，详见公司于

份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买结构性存

款和大额存单的独立意见》。

  四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于签订经

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理层成员〈2023 年度经营业绩目标责任书〉的议案》；

     为全面落实经理层任期制与契约化管理，董事会同意公

司与经理层成员签订《2023年度经营业绩目标责任书》。

     五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开

     董事会同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会。

     详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

《广东水电二局股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时

股东大会的通知》。

  备查文件

     广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议决

议。

  特此公告。

                  广东水电二局股份有限公司董事会

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